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[多选题]
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
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金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()。
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《非金融机构支付服务管理办法》
C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》
A.正确
B.错误
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.2017年，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面
B.近年来，人民银行加快了反洗钱监管改革步伐，密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度，进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施
C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见，反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管
D.2018年，中国接受FATF第四轮互评估，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准，相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同
A.封锁现场和周边道路，查验现场人员的身份证件，在有关场所附近设置临时警戒线。
B.在特定区域内实施空域、海域管制，对特定区域内的交通运输工具进行检查。
C.在特定区域内实施互联网、无线电、通讯管制。
D.在特定区域内或者针对特定人员实施出境入境管制。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.国际刑警组织中国国家中心局
B.中国国家安全局
C.中华人民共和国外交部
D.反洗钱监测中心
| 某国家A、B两年基础货币表单位：亿元 | ||||||||
| 年份 | 基础货币 | 其中：发行货币 | 金融机构在中央 银行存款 | 非金融机构在 中央银行的存款 | ||||
| 总量 | 结构 (%) | 总量 | 结构 (%) | 总量 | 结构 (%) | 总量 | 结构 (%) | |
| A | 20760 | 100 | 8574 | 41 | 9673 | 47 | 2513 | 12 |
| B | 20760 | 100 | 8574 | 41 | 8523 | 41 | 3663 | 18 |
