题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合()、()等数值指标和()、()等因素,在资金划转环节发现异常的()等可疑交易情况时,应及时上报,为发现和追查涉税犯罪提供线索。
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
A.人民银行总部指定的一个机构
B.银行总部或者由总部指定的一个机构
C.银行各省级分支机构
D.银行的任一分支机构
A.银保监会
B.中国人民银行
C.银行同业公会
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.面部特征
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.以客户为基本单位开展资金交易的监测分析
B.以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.全面、完整、准确采集各业务系统的客户身份信息和交易信息
D.保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求