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[判断题]
针对越来越猖獗的电信网络诈骗,全国、各省市从各个层面开展了一系列打击治理电信网络诈骗专项行动,其中范围最广、影响最深的当属国务院批准建立的,由23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联系会议制度。()此题为判断题(对,错)。
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A.民间纠纷
B.社会治安案件
C.民事案件
D.刑事案件
A.安徽省联合整治银行卡违法犯罪办公室
B.安徽省防范打击电信诈骗犯罪专项行动办公室
C.安徽省银行卡工作联席会议办公室
A.在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级,确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单,措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对金融交易活动的监测分析
A.手机号码百万用户举报率排名连续3个月位于前五且月环比上升两次及以上的
B.诈骗短信预留电话号码被举报件次连续3个月位于前三的
C.手机号码百万用户举报率排名连续3个月位于前三且月环比上升两次及以上的
D.诈骗短信预留电话号码被举报件次连续3个月位于前五的
A.有效治理、综合治理
B.源头治理、长效治理
C.彻底治理、综合治理
D.源头治理、综合治理
A.人民银行
B.公安部
C.银保监会
D.外汇局
A.人民银行
B.保密委员会
C.各地方政府
D.国务院