题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的，是否应当采取适当方式告知客户。（)A、是B、否
金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的，是否应当采取适当方式告知客户。()
A、是
B、否
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的，是否应当采取适当方式告知客户。()
A、是
B、否
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的，是否应当采取…”相关的问题
A.五个工作日内
B.三个工作日内
C.立即
D.当日
A.持续监测交易
B.调整客户风险等级
C.限制客户美元账户交易
D.中止服务
E.终止服务
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
A.3
B.5
C.10
D.15
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
