商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过短信等适当方式及时提示。
A.大额网上支付
B.贷款
C.充值
D.网上支付
A.大额网上支付
B.贷款
C.充值
D.网上支付
A.常态研判
B.动态管控
C.每日排查
D.动态清零
A.票据交换员、录入人员、记账人员岗位要严格分设,严格授权,形成想、有效制约;
B.规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续;
C.票据交换员每日必须对同城业务进行核对。
D.加强与人民银行、其他商业银行和客户的对账。
A.现金业务
B.行政审批
C.手工办理
D.社银人工报盘
A.医疗机构应当规范消毒、隔离和防护工作,储备质量合格、数量充足的防护物资
B.确保医务人员个人防护到位
C.强化接触传播、飞沫传播和空气传播的感染防控
D.严格落实标准预防的基础
E.以上都是
A.某部门需要在封网期间进行施工,施工部门提前向机房管理部门申请并批复同意后安排实施工作
B.封网期间,所有业务的工程施工、维护作业都受封网要求制约,需严格按照封网要求执行
C.因故障需进行设备抢修维护的,设备维护责任部门确认业务重要性、作业必要性后,经维护责任部门主管领导同意并授权,知会机房管理部门方可开展
D.金级机房落实三方联合管理机制;银级机房落实双方联合管理机制;铜级机房落实单方联合管理机制
A、2018
B、2019
C、2020
D、2021
B.商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批
C.商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动
D.商业银行认为有必要的可与贷记卡持卡人对账,防范恶意透支等风险
A.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
B.委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令
C.应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金
D.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书