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[判断题]
无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并及时提交可疑交易报告（）
答案
否
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A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.完整性
B.真实性
C.时效性
D.准确性
A.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息
B.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构需由同业团队再次验证受益所有人信息
C.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当自行独立开展受益所有人身份识别工作
D.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当和营运人员一起开展受益所有人身份识别工作
