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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第1题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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第2题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第3题

金融机构应该履行的主要反洗钱义务有哪些（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.可疑交易报告

C.客户身份识别

D.大额交易报告

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第4题

《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，情节严重的，对金融机构处20-50万元罚款，对高管或直接责任人处1-5万元罚款（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

D.违反保密规定，泄露有关信息

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第5题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第6题

.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义务包括（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.层层上报

D.大额交易和可疑交易报告

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第8题

银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告()，履行反洗钱义务。

A.大额交易;

B.可疑交易;

C.现金交易;

D.钱权交易。

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第9题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户尽职调查

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第10题

根据《反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱主管部门处20万元以上50万元以下处罚，并对直接负责的董事、高管及其他责任人员除以1-5万元罚款。

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

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第11题

金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。

金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱培训制度

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