题目内容
（请给出正确答案）
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析：巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生，而且欺诈金额又是如此之大？
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A.当事人有过错
B.有损害后果的发生
C.当事人的损失数额巨大
D.当事人的过错行为与造成的损失之间有因果关系
A.常常发生在批量的网贷欺诈事件中
B.催收成功的可能性极低
C.产业化程度极高
D.网贷申请行为有别于正常客户
E.授信额度到账后迅速转移资金，且无法追查去向
A.证券公司从业人员未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，属于欺诈客户行为
B.证券公司从业人员为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖，属于欺诈客户行为
C.证券公司假借客户的名义买卖证券，属于欺诈客户的行为
D.证券公司违背客户的委托买卖证券而给客户造成损失的，依法承担赔偿责任
A.保险代理人不会销售该保险
B.对于想赚钱的保险公司来说，保费太低廉了
C.保费可能会比大多数人能够负担的都要高，甚至可能比损失的成本还要高
D.因欺诈造成的损失将导致承保失败
金融腐败与内部欺诈同属银行内部人员行为，但两者有着显著区别。下列关于两者的说法正确的是()。
A．金融腐败的主要类型是直接挪用或盗用银行资金、骗贷或其他形式的欺诈等
B．在损失形式方面，内部欺诈主要是指给银行带来直接经济损失
C．金融腐败带来直接经济损失的同时，更多地会给银行造成声誉损失，这往往是难以估量的
D．BC说法都正确
金融腐败与内部欺诈同属银行内部人员行为，但两者有着显著区别，下列关于两者的区别表述正确的是()。
A．在涉及内容方面，内部欺诈的形式比较间接，金融腐败的形式比较直接
B．在涉及内容方面，金融腐败的形式比较间接，内部欺诈的形式比较直接
C．在损失形式方面，金融腐败主要是指给银行带来直接经济损失，内部欺诈带来直接经济损失的同时，更多地会给银行造成声誉损失
D．以上选项都不正确
下面()不是缔约过失责任的特点。
A．缔约过失责任发生在合同的订立过程中
B．缔约过失责任发生在合同成立以后
C．一方违背其依据诚实信用原则所应负的义务
D．造成相对人信赖利益的损失
A.现场检查
B.非现场监控
C.商户宣传
D.商户培训
A.由于工作人员的疏忽报错了股票账号，致使将他人的证券错买错卖
B.申报过程中工作人员输错证券代码、证券价格等给客户造成损失
C.由于委托人的欺诈行为，工作人员没有识破而错买错卖
D.由于工作人员的过失在委托单有效日期已过或日期不明的情况下造成错买错卖
A.提供虚假证明材料，骗取公证书的
B.利用虚假公证书从事欺诈活动的
C.伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的
D.故意不按照公证法定程序申办公证的
