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[多选题]
涉嫌虚假记录情况的可能包括（)。
A.案卷中出现以前案卷的抽样记录
B.不同部门或过程的现场观察或环境安全运行控制情况描述相同
C.现场审核记录与企业实际或企业提供的体系文件描述不一致
D.同一企业不同部门记录雷同
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A.案卷中出现以前案卷的抽样记录
B.不同部门或过程的现场观察或环境安全运行控制情况描述相同
C.现场审核记录与企业实际或企业提供的体系文件描述不一致
D.同一企业不同部门记录雷同
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A.严禁货实不符，虚报、谎报到货情况
B.严禁终端虚假销售、二次销售
C.严禁避开系统以人为手工方式记录和统计计算渠道酬金
D.允许未经决策在营销活动中直接指定品牌和机型
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.溢短装
A.严禁故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔
B.严禁故意扩大保险事故损失范围虚增赔款金额
C.严禁将与赔案无关的费用纳进赔案列支
D.严禁与汽车修理厂等单位合谋骗取赔款等违法违规行为
A.严禁故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔
B.严禁故意扩大保险事故损失范围虚增赔款金额
C.严禁将与赔案无关的费用纳进赔案列支
D.严禁与汽车修理厂等单位合谋骗取赔款等违法违规行为
A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;
B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;
C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;
D.向外汇局提供虚假资料的;
E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
