题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存（)。
A.三年
B.五年
C.八年
D.十年
E.十二年
F.十五年G、二十年
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.三年
B.五年
C.八年
D.十年
E.十二年
F.十五年G、二十年
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存（)。”相关的问题
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A.信托基金所有人(如受益人)
B.信托基金发起人(如信托人)
C.有权任命或撤销受托人的人
D.有权支配信托基金的人(如受托人)
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求
A.美国
B.俄罗斯
C.巴基斯坦
D.智利
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
