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[单选题]
关于个人跨境汇款合规校验，以下说法错误的是（)
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系
D.统给出合规提示信息，分行知晓即可
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A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系
D.统给出合规提示信息，分行知晓即可
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A.ISMS在实现客户信息安全方针的目标的有效性
B.所确定的控制措施的变更，但不包括SOA的变更
C.合规性的定期评价与评审情况
D.控制措施的实施和有效性
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
A.合规部门对王某负责
B.合规部门不得承担与合规管道箱冲突的其他职责
C.证券公司应当将合规部门与承担稽核、风控、内审、法务职责相关的部门进行区分
D.合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规替逗人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于3人
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
A.境内个人收到境外汇入的人民币汇款
B.国内出口企业收到进口商以人民币形式支付的货款
C.境内企业向境内员工以人民币形式支付工资
D.企业在境外借款后以人民币形式汇入国内
A.商业银行不得将保险产品与储蓄存款、基金、银行理财产品等产品混淆销售
B.商业银行应向客户说明保险产品的经营主体是保险公司
C.商业银行每个网点原则上只能与不超过3家保险公司开展合作
D.商业银行应允许保险公司人员派驻银行网点
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更，需提供相关凭证，包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整，只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意，财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则，若发现任意一方有违规销售行为，则失去管户权
以下符合《保险公司合规管理指引》中关于明确报告路线的说法是()。
A．保险公司应当明确保险公司营销员、公司其他部门及其员工向合规管理部门或者合规岗位的报告路线
B．保险公司应当明确各级合规管理部门或者合规岗位上报的路线
C．保险公司应当明确公司合规管理部门或者合规岗位和合规负责人向总经理、董事会审计委员会、董事会的报告路线
D．以上都是
A.限制中文及非法字符录入
B.通过系统“映射”功能，可将申请书信息直接映射至报文中
C.实现对澳洲清算代码BSB号及欧元IBAN账号的校验功能
D.系统设有50场、57场、59场的场帮助信息进行汇款信息提示
