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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现（)和流程控制。

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

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更多“为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现…”相关的问题

第1题

大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为（)。

大额和可疑交易报告互联网报送数字证书的有效期为()。

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第2题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为（)元

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

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第3题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币（)元”

A.5万

B.10万

C.20万

D.25万

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第4题

为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

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第5题

为规范大额和可疑交易报告制度，切实履行反洗钱义务，反洗钱报告机构应建立数据报送质量的内部

责任追究制度()

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第6题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。（)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案：错误

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第8题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第9题

反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时，应重点关注()等严重数据报送质量问题。

A.交易收付方向错误

B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息

C.大额交易漏报

D.报告数据逻辑关系混乱

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第10题

反洗钱报告机构应如何对本机构报送的大额和可疑交易报告情况进行自查？

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第11题

人民银行各级分支行负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

人民银行各级分支行负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

参考答案：错误

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