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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

用逻辑识别法查验或核查证件时,应对照检查证件()之间的关系。

A.有效期限

B.签发人

C.持证人年龄

D.签发日期

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第1题
查验或核查居民身份证时,因对照检查证件()之间的关系。

A.有效期限

B.持证人年龄

C.持证人照片

D.签发日期

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第2题
采用网纹识别法检查证件时,应查验证件的()

A.网纹

B.照片

C.色标

D.登记内容

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第3题
对执行飞行任务的境外公共航空运输企业机组人员进行证件检查时,应当()。

A.核查主管当局签发的机组人员空勤证件和机组人员名单

B.核查主管当局签发的机组人员空勤证件和飞行任务书

C.进行人、证对照检查

D.确认人证信息一致、证件和名单信息一致

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第4题
对执行飞行任务的中国民航机组人员进行证件检查时,应当()。

A.查验其本人中国民航空勤登机证和执飞公共航空运输企业出具的飞行任务书

B.进行人证对照检查

C.确认人证信息一致

D.空勤登机证与飞行任务书信息一致

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第5题
对工作人员的验证检查,应当查验其()。

A.机场控制区通行证件

B.进行人证对照检查

C.确认证件是否在有效期内

D.查看持证人到达的区域是否与证件限定的区域相符

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第6题
关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有()。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办

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第7题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则,严格落实相关法律制度要求,做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时,应通过()、()、()、()等方式强化客户尽职调查,了解和掌握客户()、()、()以及账户实际控制人等信息,确保客户本人与证件的真实性和一致性,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第8题
证件识别的技术方法有直观检查法、类别检查法、逻辑识别法、图形识别法和整体识别法。()
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第9题
针对第二代居民身份证采用的直观和数字防伪措施,有关部门或个人在对居民身份证进行查验或核查时,可以采用以下七种方法:(),查看定向光变色的"长城"图案,查看光变光存储"中国CHINA"字符,通过专用阅读机具读取存储在证件芯片内的机读信息,并进行解密运算处理后,自动判别其真伪

A.核对相片

B.彩虹印刷

C.查看底纹中微缩文字字符串

D.使用紫外灯光观测荧光印刷的"长城"图案

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第10题
查验身份时,应当先查验身份证件并遵守()的规定。

A.查验证件防伪暗记和标识,判定证件的真伪

B.查验证件内容,进行人、证对照

C.注意被盘查人的反应

D.过身份证识别仪器或者公安信息系统进行核对

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第11题
开户行受理外汇账户关闭,可直接凭关户申请办理,如有余额应提供企业身份识别证件原件并核查,余
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