A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
A.身份背景
B.风险程度
C.柜面
D.行为特征
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
A.遵守报检的有关管理规定
B.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
C.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
D.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训,考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续