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[判断题]

2003年6月,金融行到特别工作组扩展、充分并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。()

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第1题
金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在()

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第2题
2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。()
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第3题
2020年6月24日,金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会召开()
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第4题
在打击资助恐怖主义的背景下,可疑的交易报告被发送到()

A.对金融行动特别工作组

B.到TRACFIN

C.致AMF

D.欧盟

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第5题
金融行动特别工作组
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第6题
金融行动特别工作组的决策基于协商一致。()
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第7题
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

参考答案:错误

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第8题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第9题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
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第10题
中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。()
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第11题
以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?()

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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