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第2题
根据我国《反洗钱法》第三十条的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反
洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )。
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A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．对于金融机构违法保密规定，侵害客户利益行为，该法同样作了规定
第4题
金融机构有下列哪种行为，情节严重会受到监管机构罚款？（)
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
第6题
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是
A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分
C对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任
D对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
第7题
目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。（)
目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。( )
第9题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于信息系统和反洗钱数据、信息，正确的说法有：（)
A.建立以客户为单位，覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据需要持续优化升级系统
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B.反洗钱信息系统及相关系统的主要功能要完备，以支持洗钱风险管理的需要
C.在保密原则基础上，根据工作职责合理配置本机构信息系统使用权限
D.建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告
第10题
下列各项中，不属于银监会监管职责的范围的是A.依法发布对银行业金融机构监督管理的规章B.依法审
下列各项中，不属于银监会监管职责的范围的是
A.依法发布对银行业金融机构监督管理的规章
B.依法审批商业银行设立、变更、终止及业务范围
C.依法对金融市场实施宏观调控
D.依法指导和监督银行业自律组织的活动
第11题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
