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[判断题]

名单监测系统系统内嵌两类底层名单数据库。一类为金融监管机构与合规名单库；另一类为中信证券自建名单库。（）

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第1题

各反洗钱报告机构应按照要求，将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或更新()。

A.可疑客户名单库

B.风险客户名单库

C.风险客户数据库

D.反洗钱客户名单库

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第2题

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。（)

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。()

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第3题

各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单，加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A.交易上手

B.交易下手

C.亲属

D.交易对手

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第4题

与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第5题

在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机

构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？

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第6题

反洗钱系统触发哪些风险特征，需要至少查看分析客户近一年交易（)

A.70岁以上年交易额2000万

B.注册资本小于10万，年交易额2000万

C.灰名单客户发生交易

D.ATM当日频繁异常存现监测

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第7题

该公文需拟写一个“附件”,下列写法正确的是()。

A.附件：《2013年度全省政府系统优秀调研成果获奖名单》

B. 附件：2013年度全省政府系统优秀调研成果获奖名单

C. 附件一：2013年度全省政府系统优秀调研成果获奖名单

D. 附件：1.《2013年度全省政府系统优秀调研成果获奖名单》

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第8题

如客户逾期未补交或未及时还款等，系统自动启动（)，按规则限制通行追缴通行费

A.状态名单

B.追缴黑名单

C.灰名单

D.追缴灰名单

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第9题

对于银行间汇款业务，GTS系统制裁名单扫描的报文类型为MT202（）

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第10题

精益外呼系统功能包括（)。

A.外呼任务管理

B.配置管理

C.数据管理

D.特殊名单管理

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第11题

全行对于存量单位客户的名称和统一社会信用代码与严重违法失信企业名单相同的客户在核心系统中统一标记名单标识：名单类别为“失信名单”。（)

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