A.临柜期间,家人持员工账户到员工柜台办理业务是不允许的,这样会触犯自办业务禁止规定
B.柜员在业务操作过程,发现计算机打印的各类凭证上代理人姓名录入有误,可以采取手工更改并由经办人和现场经理双人盖章方式纠正
C.严禁任何人员营业终了未经批准单人加班
D.员工临时有事可以不办理现金、空白重要凭证、重要物品、有价单证及业务用章的交接或入保险箱(柜)保管手续,即自行离岗下班
E.为了揽存,在领导的同意下可以为客户开立匿名、假名账户
A.某营业机构,运营主管保管汇票专用章,柜员A保管空白银行汇票,不利于提高服务效率
B.经行长批准,某支行金库存放了现金、重要空白凭证、停用的临柜业务印章
C.营业机构掌管业务专用章人员不得配有个人存折
D.柜员休假两天,其掌管的业务办讫章应经运营主管批准并办理交接手续
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
A.高柜临时离柜或午休,现金、重要空白凭证及重要物品、交易凭证、业务流水、业务资料需入柜(入箱)保管并加锁
B.低柜临时离柜或午休,交易凭证、业务流水、业务资料PAD/POS等机具需入柜保管并加锁;重要空白凭证及重要物品箱,需放入营业部现金区监控覆盖范围之内
C.低柜临时离柜,重要空白凭证及重要物品箱、交易凭证、业务流水、业务资料、PAD/POSD机具等均需入柜保管并加锁
D.低柜午休,交易凭证、业务流水、业务资料PAD/POS等机具需入柜保管并加锁;重要空白凭证及重要物品箱,放入营业部现金区监控覆盖范围之内
A.出去实行押运任务
B.到附近饭店打饭
C.去卫生间
D.站立迎送在本柜办理业务的客户
A.《运营主管工作日志》
B.《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》
C.《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
D.《柜面重要事项登记簿》
A.储蓄所撤并交接时,管辖局要派人监交,并在交接清册上签章
B.储蓄所负责人调动工作时,应将重要空白凭证、有价单证、库存现金盘点账实相符
C.营业中如需临时代班,可以留一定数额的现金、有价单证和重要空白凭证等,须交接
D.重要凭证管理人员如有变更,交接双方眼同验视、盘点,做到无误签收并登记