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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？（)

A.英美日韩等非制裁非高风险国家的高风险客户

B.阿尔巴及亚

C.定居国外的大陆公民、港澳台高风险客户

D.英国客户持有外国人永久居留身份证

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第1题

一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？（)

A.经办机构

B.二级分行或一级支行

C.一级分行

D.业务主管部门

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第2题

手工增加可指派客户的条件为（)。

A.该客户在所选网点必须开户

B.该客户金融资产必须达到5万元

C.该客户必须在一级分行范围内任一网点开户

D.该客户金融资产必须达到1万元

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第3题

存款人已在（)开立账户，并且客户信息未发生变更、开户资料仍在有效期内的，可在核实存款人开户意愿无误后共用开户资料，无需重复提供。

A.中信系统内

B.一级分行辖内

C.二级分行辖内

D.本机构内

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第4题

网上银行个人客户需到（)办理网银签约业务。

A.开户储蓄网点

B.开户一级分行任一储蓄网点

C.自助银行

D.建设银行任一储蓄网点

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第5题

支付密码器如因业务需要增加或删除非开户行账户的，应经（)审批同意后办理。

A.运行管理部门

B.一级分行

C.开户支行

D.市场营销部门

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第6题

开户网点与客户签订协议的，银行盖章处应结合本行实际情况加盖网点核算用章或管辖支行行章，各（)辖区范围内的网点所加盖的印章种类应保持一致

A.网点

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第7题

对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。

A.特殊声明

B.合规保证书

C.未涉及国际经济制裁承诺函

D.未涉制裁保证书

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第8题

银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由分行运营管理部进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原件原则上不能带走。（)

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第9题

练习跨系统转汇和同业拆借的核算资料（一)工商银行上海市第一支行发生下列经济业务：

练习跨系统转汇和同业拆借的核算资料 (一)工商银行上海市第一支行发生下列经济业务： 1．开户单位祥龙公司要求汇款80000元至在农业银行丹阳支行开户的收款人。本行拟通过工商银行丹阳支行转汇，农业银行丹阳支行在工商银行丹阳支行开有存款账户。 2．开户单位吉祥公司要求电汇300000元至广东祥云公司，该公司在中国银行广东省第二支行开有账户。本行拟通过同城交换，委托中国银行上海市分行营业部转汇。 (二)工商银行上海市分行营业部发生下列经济业务： 1．拆借资金到期，将拆入资金1000000元及利息20000元一并签发中国人民银行转账支票，归还农业银行上海市分行。 2．向同城建设银行拆借资金500000元，以解决季节性资金需要，通过人民银行办理拆借。要求 (一)根据“资料(一)”，编制各银行相关行处的会计分录。 (二)根据“资料(二)”，分别编制拆出行、拆入行及中国人民银行的相关会计分录。

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第10题

拟核销信用卡透支呆账户数较多的一级（直属)分行（一年超过3000户的)，各一级（直属分行呆账核销集体申议相开6次会议审议信用卡透支呆账核销事宜，均衡开展核销工作（)

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第11题

授信额度原则上不得对外公开，确有需要公开的，须经（)批准同意。

A.总行行长或总行分管客户部门行长

B.一级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长

C.一级分行以上(含)的客户部门负责人

D.二级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长

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