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第3题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制，正确的说法有（)
A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩
B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性
C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围
D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任
第4题
针对分布式电源等新业务，国家电网公司将加强一线人员专项培训和（）实训。A.专人培训B.一岗多能C.集
针对分布式电源等新业务，国家电网公司将加强一线人员专项培训和（）实训。
A.专人培训
B.一岗多能
C.集中培训
D.针对性培训
第6题
收费站不定期召开收费管理方面的工作和培训会议，并建立收费站周例会制度。______每月组织召开
______，______（参加人员：站长、副站长、内业班长、在岗班长、接班班长）、站务会每周组织召开______，______每2周组织召开______（日常工作在岗前提示、岗后总结时传达布置），党团工作会按分公司要求开展。
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第7题
业务管理风险控制的措施包括()。
A.制定完备的制度、规范，加强对相关业务人员进行管理制度和业务知识的培训
B.对重要的业务环节，实行双人单岗复核、审批，并强制留痕
C.公司总部对业务经营情况、主要风险指标和每个客户的账户动态进行实时监控，并明确相应的处置措施
D.公司业务合规和风险管理部门对营业部和融资融券业务管理部门的业务操作进行定期或不定期检查或稽核
第8题
业务管理风险控制的措施包括()。
A.制定完备的制度、规范,加强对相关业务人员进行管理制度和业务知识的培训
B.对重要的业务环节,实行双人双岗复核、审批,并强制留痕
C.公司总部对业务经营情况、主要风险指标和每个客户的账户动态进行实时监控,并明确相应的处置措施
D.公司业务合规和风险管理部门对营业部和融资融券业务管理部门的业务操作进行定期或不定期检查或稽核
