题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些会被列为可疑项目的“高风险”类别并会引起进一步调查（）
A.所有销售费用都会被归类为高风险，我们调查一切项目
B.虚假发票/小单
C.活动场所不存在
D.不适宜的就餐场所/会议场所
E.商户之前被归类为可疑或者已在公司黑名单中
答案
BCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.所有销售费用都会被归类为高风险，我们调查一切项目
B.虚假发票/小单
C.活动场所不存在
D.不适宜的就餐场所/会议场所
E.商户之前被归类为可疑或者已在公司黑名单中
答案
BCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪些会被列为可疑项目的“高风险”类别并会引起进一步调查（…”相关的问题
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
A.对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
D.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执
A.35岁以下的高龄初产妇
B.产前筛查确定为高风险妊娠者
C.羊水过多可疑胎儿畸形者
D.有智力低下、遗传病患儿生育史，明确诊断井有产前诊断方法者
E.有过死胎、死产、早产、习惯性流产、生过畸形儿者
A.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
B.对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
C.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
D.对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
A.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取后台上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取后台上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于休眠账户在清理过程中认为有必要的应采取后台上门对账的方式，核对账户余额并收取余额对账回执
A.无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.发电机组
B.锅炉
C.升压站变电器
D.送电线路
E.变电设备
A.网络
B.系统引导
C.文件交换
D.邮件
