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提现只能从收入账户提现,且提现后总账户余额需大于警戒金额()

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第1题
张某2015年4月15日开立个人银行结算账户,开户后交易频繁,2015年4月16日有大额资金跨行转入,
张某一收到转入款项,第二天就取出现金。具体业务发生情况如下:2015年4月16日转入1笔,金额150万元,4月17日提现50万元,4月18日提现50万元,4月19日提现50万元;4月19日收到同一人转入1笔,金额180万元,4月20日提现60万元,4月21日提现60万元,4月22日提现60万元,后进行销户。每次提现后就分别存入李、刘、陈等6人的个人银行账户。

请针对上述业务回答下列问题:

请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报?

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第2题
京东账户余额怎么提现?()

A.直接提现到银行卡

B.转入小金库再提现

C.无法提现银行卡

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第3题
拼多多货款账户(账户总额、提现中、提现记录、收支明细)属于什么大类?()

A.账户资金

B.数据中心

C.商品管理

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第4题
单位定期存款账户可以用于结算和提现。()
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第5题
司机可在司机端APP【人头像】-【钱包】-【账户余额】-【提现】进行提现,提现规则为?()

A.铂金以下每周二可提现,铂金以上每日可进行提现,提现时间为当天9.00-22.00

B.铂金以下每周三可提现,铂金以上每日可进行提现,提现时间为当天9.00-22.00

C.铂金以下每周二可提现,铂金以上每日可进行提现,提现时间为当天9.00-17.00

D.铂金以下每周三可提现,铂金以上每日可进行提现,提现时间为当天9.00-17.00

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第6题
企业在银行开立的账户中,可以办理提现业务以发放工资的是()。

A.临时存款账户

B.专用存款账户

C.基本存款账户

D.一般存款账户

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第7题
职工提取的住房公积金不以现金形式给付,提取业务结算后住房公积金中心会将提取金额划入职工公积金联名卡的储蓄账户中,划转成功后可自行提现。此题为判断题(对,错)。
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第8题
在办理医保卡取现报销业务时,对于提供报销票据办理取现的,经办人员审核无误后,通过“个人现金支取”或“个人存款账户销户”交易记账处理时,医保取现标识处选择“提现单取现”,相关资料作附件入经办柜员当日传票保管。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对公存款支取与销户环节的风险点包括()

A.凭证要素审核

B.印鉴核对

C.现金支取,大额提现

D.内部人员操控企业账户

E.销户授权

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第10题
以下做法符合反洗钱要求的()。

A.选择安全可靠的金融机构

B.出租或出借自己的身份证件

C.出租或出借自己的账户、银行卡和Ukey

D.用自己的账户替他人提现

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第11题
广大客户如何做到远离洗钱风险()

A.主动配合金融机构进行客户身份识别

B.不出借自己的身份证、银行卡账户

C.不要用自己的账户替他人提现

D.选择安全、可靠的金融机构

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