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[判断题]

对于境内人民币跨行交易涉恐名单筛查工作引发投诉的,应遵循首问负责制,及时受理客户投诉,不得无理拒绝或推诿拖延。()

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第1题
从业机构有合理理由怀疑客户资金与涉恐名单有关的,应当立即提交可疑交易报告,但不得冻结相关资产。()
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第2题
通过“10210个人境内人民币跨行汇款”交易发现的小额待组包业务可使用“01345冲账”交易进行冲账。()
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第3题
各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度,及时报告可疑交易。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度,及时报告可疑交易。

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第4题
金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测,建立健全名单()制度,及时报告可疑交易。

A.监测

B.筛查

C.分析

D.报告

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第5题
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度,及时报告()。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第6题
以下属于涉恐黑名单的是()

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第7题
对于申请一次性将全部直接投资外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构,对于企业确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为企业办理。()
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第8题
涉疫医疗废弃物定义()

A.感染疾病科、儿科感染诊区医疗废物,不包括生活垃圾

B.感染疾病科、儿科感染诊区医疗废物和生活垃圾

C.涉及筛查、诊治疑似和新型冠状病毒感染肺炎人员产生的医疗废物,不包括生活垃圾

D.涉及筛查、诊治疑似和新型冠状病毒感染肺炎人员产生的医疗废物和生活垃圾

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第9题
2019年3月25日,国务委员赵克志在国家反恐怖工作领导小组会议暨全国反恐怖工作视频会议上强调,要以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线,以()为基点,坚持底线思维、强化责任担当,从严从实从细抓好反恐防恐各项措施的落实。

A.防范化解涉恐风险

B.打造反恐特战劲旅

C.打击恐怖组织活动

D.普及全民防恐知识

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第10题
下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容()。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户,确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理,系统将强制进行日切

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第11题
对于2型糖尿病患者应进行()年DKD筛查

A.1年

B.5年

C.确诊后立刻

D.2年

E.3年

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