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[判断题]

银行应对关注名单及相关数据信息严格保密,只能按规定向外汇局上报,或在办理个人结售汇业务过程中进行查询,其他使用方式应依法办理,不得随意对外公布和使用。()

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第1题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内
个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。()

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第2题
在从业人员与监管者接洽的过程中,应做到

A遵纪守法,对监管者诚实守信

B披露正面信息,维护本机构商业信誉

C与监管部门保持良好的关系,适当提供交通便利

D保证提供数据的完整、真实、准确

E严格按照监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率、保密级别报送相关数据和非数据信息

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第3题
知悉涉密数据的人员()。

A.应当做出保密承诺

B.可以以“预测”方式向个人提供数据

C.不得接受新闻单位采访

D.参加学术活动不得涉及涉密数据及相关信息

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第4题
以下交易员职业操守属于保密原则的是:()

A.交易员应配合所服务机构妥善保管电话录音、聊天记录、委托指令、补充协议等一切与所执行交易相关的证据性文件和资料

B.交易员应对所服务机构、代理客户及交易对手的相关交易信息履行保密义务,不得随意向第三方披露上述信息

C.交易员应向所服务机构完整披露交易合同信息,不得以个人名义与交易对手签署私下协议

D.交易员应当在授权允许的范围内进行交易,授权内容包括但不限于交易对手、交易品种、交易期限和交易额度

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第5题
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得向任何单位和个人提供。()

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得向任何单位和个人提供。()

参考答案:错误

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第6题
根据《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》的规定,应研究建立电子招标投标数据信息()和保密机制,明确电子招标投标交易平台、公共服务平台、行政监督平台及相关主体的权利义务责任。

A.分类

B.所有

C.使用

D.交互共享

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第7题
根据《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》的规定,应研究建立电子招标投标数据信息分类、所有、使用、交互共享和保密机制,明确___及相关主体的权利义务责任。

A.电子招标投标交易平台

B.公共服务平台

C.行政监督平台

D.公共资源平台

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第8题
针对市场调研工作,下列哪项说法不准确()。

A.市场调研能够为企业及时获得用户对其产品及服务的体验数据

B.市场调研工作是一个系统的工程

C.市场调研无需为被调查者的相关信息保密

D.市场调研可以分为线上和线下两部分

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第9题
在日常工作中建立严格的客户信息保密机制,其中制度至少应包括,哪些是客户保密信息,哪些人可以接触利用,如何利用,如何保存、如何销毁、相关责任等方面的内容。()
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第10题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函
》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。()

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第11题
个人监测系统故障期间,银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。个人监测系统恢复正常后()小时之内,银行应完成对个人监测系统故障期间办理业务数据信息的补录工作。同时,银行应于个人监测系统恢复正常后()小时之内,将补录的笔数、金额及个人监测系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。此外,银行应保留个人监测系统故障期间详细台账记录六个月备查。

A.12,24;

B.24,48;

C.48,72;

D.72,96

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