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第4题
下面那些是属于2017年7月1日以后（含当日)在建设银行首次开立账户豁免尽职调查对象，以下哪些属于不豁免的（)。
A.持户口薄办理开户的未成年人
B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民
C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民
D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)
第5题
依据《涉税专业服务信用评价管理办法(试行)》，对达到()的涉税专业服务机构，税务机关采取下列激励措施：(一)开通纳税服务绿色通道，对其所代理的纳税人发票可以按照更高的纳税信用级别管理;(二)依托信息化平台为涉税专业服务机构开展批量纳税申报、信息报送等业务提供便利化服务;(三)在税务机关购买涉税专业服务时，同等条件下优先考虑。
A.TSC5级
B.TSC4级
C.TSC2级
D.TSC1级
第6题
尽职调查要求：营业网点按要求对客户资料、客户信息及法人意愿尽职调查。使用简易程序开立的账户需在系统中新增一条“其他”记录，注明该账户使用简易程序开立。尽职调查完成后，营业网点原则上于()完成账户启用。
A.当日
B.3日
C.5日
D.7日
第7题
下列对海关侦查走私犯罪公安机构的主要职责表述正确的是：
A.对海关监管区的治安保卫工作
B.对海关调查部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、执行逮捕和预审工作
C.对地方公安机关移交的非走私犯罪案件的调查、处理
D.负责对全国涉税走私犯罪案件的统计、综合分析
第8题
中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求财务顾问提供已按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，并对财务顾问的（）等方面进行非现场检查或者现场检查。
A.公司治理
B.内部控制
C.风险状况
D.业务质量
第9题
根据中国证券业协会发布的有关证券公司代办股份转让业务管理办法规定，代办业务有（）。
A.根据协会或相关主办券商的要求，协助调查指定事项
B.开立非上市股份有限公司股份转让账户
C.对股份转让业务中出现的问题，依据有关规则和协议及时处理并报协会备案
D.指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议，真实、准确、完整、及时地披露信息
第10题
根据中国证券业协会发布的有关证券公司代办股份转让业务管理办法规定，代办业务有（）。
A.根据协会或相关主办券商的要求，协助调查指定事项
B. 开立非上市股份有限公司股份转让账户
C. 对股份转让业务中出现的问题，依据有关规则和协议及时处理并报协会备案
D. 指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议，真实、准确、完整、及时地披露信息
第11题
依据《涉税专业服务监管办法(试行)》，涉税专业服务机构及其涉税服务人员有下列情形之一的()，由税务机关列为重点监管对象，降低信用等级或纳入信用记录，暂停受理所代理的涉税业务(暂停时间不超过六个月);情节较重的，由税务机关纳入涉税服务失信名录，予以公告并向社会信用平台推送，其所代理的涉税业务，税务机关不予受理;情节严重的，其中，税务师事务所由省税务机关宣布《税务师事务所行政登记证书》无效，提请工商部门吊销其营业执照，提请全国税务师行业协会取消税务师职业资格证书登记、收回其职业资格证书并向社会公告，其他涉税服务机构及其从事涉税服务人员由税务机关提请其他行业主管部门及行业协会予以相应处理。
A.使用税务师事务所名称未办理行政登记的
B.未按照办税实名制要求提供涉税专业服务机构和从事涉税服务人员实名信息的
C.采取隐瞒、欺诈、贿赂、串通、回扣等不正当竞争手段承揽业务，损害委托人或他人利益
D.拒不配合税务机关检查、调查的
