题目内容
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[判断题]
对公大额核实新模式上线后,客户当日发生多笔大额交易时,仅前两笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理,第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理,避免同一天内多次向同一客户进行核实。()此题为判断题(对,错)。
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A.1
B.2
C.3
A.企业手机银行→柜面核实
B.企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实
C.企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
A.法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。
B.盖已通过电话查证及经办人章
C.已当面核实,法人签名
D.客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分
A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。
D.只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。