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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

申请欺诈是指不法分子利用虚假身份、伪造证明文件或未经同意冒用他人身份申领信用卡的欺骗行为,又称为()。

申请欺诈是指不法分子利用虚假身份、伪造证明文件或未经同意冒用他人身份申领信用卡的欺骗行为,又称为()。

A.虚假交易

B.虚假申请

C.伪冒交易

D.伪冒申请

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第1题
对于发现客户持虚假证件,或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的,应根据实际情况及时采取纠正、控制措施,如技防申请、账户止付等,并履行报告义务。()
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第2题
当事人及其他个人或者组织有下列哪些行为之一,给他人造成损失的,依法承担民事责任;违反治安管理的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A.提供虚假证明材料,骗取公证书的

B.利用虚假公证书从事欺诈活动的

C.伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的

D.故意不按照公证法定程序申办公证的

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第3题
()是指行为人利用其受托人、管理人、代理人等地位,在证券发行、交易及相关活动中欺骗客户,损害委托人、被代理人利益的行为。

A.全权委托

B.利益承诺

C.虚假陈述

D.欺诈客户

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第4题
实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

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第5题
以下对于股金募集时的风险表现表述正确的是()。

A.内部人员以增资本扩股名义,利用盗用、伪造、作废的股金证私自吸收股金;

B.内部人员利用职务便利,假冒他人身份、伪造入股资料;

C.申请人以贷款或非法获取的资金入股;

D.内部人员在客户办理存款过程中,以高回报率诱导客户将现金或存款转为股金,向客户出具作废或盗用的股金证,侵占客户资金。

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第6题
()指内幕人员或其他非法获取内幕信息的人员,以获取利益或减少损失为目的,自己利用或建议他人利用该信息进行证券交易,或泄露内幕消息使他人从事证券交易活动。

A.操纵证券市场

B.欺诈客户

C.内幕交易

D.虚假陈述

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第7题
什么是网贷第三方欺诈?()

A.是指盗用他人的身份信息实施网贷欺诈,被盗用身份信息的客户也是受害者

B.是指客户本人就是网贷欺诈的实施者,骗取的信贷额度也是用于本人的消费或偿还本人的其他贷款

C.是指贷款产品所属金融机构的工作人员与外部欺诈人员勾结,或以自己亲属的名义实施网贷欺诈,骗取的信贷额度间接的被本人利用,或是通过帮助他人实施网贷欺诈获取回报收益

D.是指为网贷提供流量场景的平台方,通过提供网贷场景的便利条件实施的欺诈,以达到非法占用网贷资金的便利

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第8题
证券经纪人的行为属于故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券,并造成严重后果的,则该行为已经构成()。

A.欺诈发行证券罪

B.提供虚假信息罪

C.诱骗投资者买卖证券罪

D.伪造、变造证券罪

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第9题
电子通关方式不仅加快了通关速度,还有效控制了报检数据不符问题的发生,同时还能有救遏制不法分子
伪造、变造通关证单的违法行为。()

A.正确

B.错误

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第10题
最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》中有关认定信用证欺诈哪些是正确的:()

A.受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据

B.受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值

C.受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据,而没有真实的基础交易

D.其他进行信用证欺诈的情形

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