题目内容
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[多选题]
以下（)项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
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A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
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A.客户身份识别及客户分类管理制度;
B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D.各项外汇业务展业制度;
E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
A.确认代理关系无起点金融要求，都要对代理人进行身份识别
B.对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同
C.客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据
D.法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理
A.账户实名制
B.客户身份识别
C.交易记录查询
D.防范电信网路新型违法犯罪
A.接到转运医嘱，护士应全面评估患者，选择合适的转运工具，并电话通知转入科室做好接收患者的准备
B.急、危重症或大手术后的患者转运时，必须有工勤人员护送，并根据病情评估结果携带必要的急救物品，防止意外的发生
C.患者转运过程中，应加强安全管理，正确落实各项护理安全措施，防止导管滑脱、坠床等不良事件的发生
D.交接双方必须正确填写转运交接记录，认真交接患者的生命体征、各种治疗、导管、药品及患者的皮肤等情况
E.交接过程中正确落实患者的身份识别制度
