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第1题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制，正确的说法有（)
A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩
B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性
C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围
D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任
第3题
反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
第4题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括
A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第7题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行反洗钱专岗开展可疑交易分析的具体措施包括但不限于（)。
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
