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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

通过境外银行或代理行在我方银行所开的账户收汇的方式主要有()。

A.主动借记

B.收妥结汇

C.授权借记

D.定期结汇

E.远期信用证到期结汇

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更多“通过境外银行或代理行在我方银行所开的账户收汇的方式主要有（)…”相关的问题

第1题

一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)

A.验证外国银行客户的身份

B.评估代理账户洗钱风险

C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

D.判断是否需要加强尽职调查

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第2题

关于银行为关注客户办理外汇业务说法正确的是（）

A．对于关注客户办理年度总额内的个人结售汇业务,银行原则上应拒绝办理代理业务B．对于关注客户,银行不得以备用金名义为其办理资本金结汇C．对于关注客户办理外债结汇,银行应逐笔核实发票真实性D．银行在发放境外贷款后,对于关注客户应拓宽信息核实渠道,通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径加强客户追踪调查。必要时,可通过要求客户追加担保或抵押物,提前收回贷款等措施化解风险

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第3题

银行可按照有关规定，通过（）办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务

A.境内代理银行

B.港澳人民币业务清算行

C.境外机构在境内开立的人民币银行结算账户

D.国家开发银行

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第4题

境内代理银行应与境外参加银行终止人民币代理结算协议，并为其办理销户手续，同时于撤销账户之日起()个工作日内通过人民币跨境收付信息管理系统向中国人民银行报送销户信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素？（）

A.两个机构之间是否有法律互助条约

B.隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

C.代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

D.两个机构是否有账户或正在为客户开立账户

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第6题

下列关于资本项目个人外汇管理的论述，错误的是()。

A.境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉外汇业务，应通过所属公司或境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理。

B.境内个人可以对外直接投资。

C.境内个人可以使用外汇或人民币，并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

D.境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回所属公司或境内代理机构开立的境内专用外汇账户后，可以结汇，也可以划入员工个人的外汇储蓄账户。

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第7题

银行办理境外项目人民币贷款业务，通过境外分行或境外代理银行发放人民币贷款的，银行可以向境外分行调拨人民币资金或向境外代理银行融出人民币资金，并在（)天内向所在地人民银行备案。

A.5

B.7

C.10

D.15

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第8题

需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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第9题

在支付进口国货币的国际贸易中，出口国的某银行在进口国某银行总行开有进口国货币的存款账户，进口国银行可直

接收进(贷记)，或通过交换收进，两者都要涉及进口国的票据交换所。( )

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第10题

依据美国爱国者法案第311节美国金融机构要收到哪两项特别措施约束？（)

A.禁止为空壳银行开代理账户

B.禁止为非美国金融机构开设代理账户

C.禁止客户从金融机构持有的集中账户转移资金

D.对通过账户使用应付的个人获取其相关信息

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