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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年,如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的,遵守其规定。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第1题
各级国库应指定专人按规定及时办理查询查复业务,查询查复的内容应经国库会计主管审核批准,查询查复书应()

A.妥善保管

B.配对专夹保管

C.专夹专用保管

D.整理保管

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第2题
信用社会计档案的管理要求包括()

A.应指定专人,设置专库,逐项编号、登记、入库保管

B.定期濔查,妥善保管,保证完整无缺

C.磁介质档案每两年翻录一次,实行双备份

D.外错会计档,应有专人在场陪同

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第3题
《中国电信用户信息安全管理办法》要求:用户入网或过户进行登记的有效身份证件的复印件、用户协议/用户资料纸质材料,各级公司要指定部门进行统一收集、整理和存档。资料上交后,各类经销网点和经办人员不得留存和复印()
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第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能(),以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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第5题
各级机构应安排专人负责跟踪重大信用风险事项的最新情况,在每月结束后()个工作日内完成系统录入工作。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题
各级国库应指定专人按规定及时办理查询查复业务,查复书涉及账务处理的,应打印一式两份,一份(),一份()

A.专夹保管

B.记账

C.作相关会计凭证的附件

D.复核

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第7题
各级机构在出现以下情形时,应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第8题
各级项目办均应成立专门的招标采购组,指定专人负责。为保证工作的连续性,负责采购的人员应( )。

A.保持相对稳定,但要定期更换

B.保持相对稳定,不能随意更换

C.分成若干小组,定期更换

D.分成若干小组,不能随意更换

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第9题
各级机构应当制定反洗钱应急处置预案,妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失,有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。()
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第10题
《关于加强因公出国(境)团组境外纪律的通知》规定,增强证照管理意识,切实遵守证照管理的有关规定。在境外期间,由本人或指定专人妥善保管证照,并在回国(境)后7天内交由发证机关指定的部门统一保管或注销。
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第11题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,各机构应指定()与外聘公司办理封包交接。

A.专人

B.综合柜员

C.授权柜员

D.管库人员

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