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[单选题]
各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年,如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的,遵守其规定。
A.2
B.5
C.7
D.10
查看答案
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A.2
B.5
C.7
D.10
A.应指定专人,设置专库,逐项编号、登记、入库保管
B.定期濔查,妥善保管,保证完整无缺
C.磁介质档案每两年翻录一次,实行双备份
D.外错会计档,应有专人在场陪同
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.保持相对稳定,但要定期更换
B.保持相对稳定,不能随意更换
C.分成若干小组,定期更换
D.分成若干小组,不能随意更换