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[多选题]
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：（)
A.公司破产和解散时
B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
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C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
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A、对保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查
B、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
C、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明
D、查阅、复制保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与被调查事件有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料;对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存
A.公司的偿付能力严重不足的
B.违反《保险法》规定，损害社会公共利益，可能严重危及或者已经严重危及公司的偿付能力的
C.与投保人发生严重纠纷
D.部分格式条款违法
E.资金运用有违规行为
设立保险资产管理公司，应当至少有一家股东或发起人为保险公司或保险控股(集团)公司，该保险公司或保险控股(集团)公司应当具备下列条件()。 (1)具有完善的法人治理结构和内控制度； (2)经营保险业务3年以上； (3)资金运用部门集中运用管理的资产占公司总资产的比例不低于50％； (4)最近3年未因违反资金运用规定受到行政处罚； (5)净资产不低于10亿元人民币；总资产不低于50亿元人民币。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(1)(2)(3)(5)
C．(1)(3)(4)(5)
D．以上选项都正确
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;
B.反洗钱内控制度;
C.反洗钱机构设置报告;
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;
E.信息系统反洗钱功能报告;
F.中国保监会规定的其他材料。
A.设立，保险资产管理公司
B.成立，保险资产公司
C.设立，保险资产公司
D.成立，保险资产管理公司
根据我国现行法律规定，目前国内主要保险公司均发起设立了()，对保险资产的投资进行集中管理，成为证券市场重要的投资主体。
A．保险投资管理公司
B．保险基金公司
C．保险资产管理公司
D．保险信托投资公司
