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[判断题]
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()
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A.控股股东及实际控制人的名称或姓名
B.披露前10名股东的名称或姓名、持股数量及持股比例
C.披露持股超过5％的股东的名称、持股数量、持股比例
D.披露高级管理人员的持股情况
A.公众持有的H股股份不得低于公司股份总额的25%，如果市值超过100亿港元，这个比例可减至15%
B.公司至少有300名股东，按“盈利和市值要求”申请上市的发行人至少有1000名股东
C.持股量最高的3名公众股东，合计持股量不得超过公众持股量的50%
D.控股股东必须承诺上市后6个月内不得出售公司的股份，并且在随后的6个月内控股股东必须维持最少30%的权益
A.接受非控股股东捐赠的无形资产
B.企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分
C.发行股票时实际收到的款额超过股票面值总额的部分
D.持股比例不变的情况下，被投资单位除净损益、其他综合收益以外的所有者权益增加，权益法下投资单位所有者权益的增加数额
A.近5年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施
C.在近5年内作为金融机构的股东或者实际控制人，或者作为上市公司的控股股东或者实际控制人，没有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为
D.其自然人股东、法定代表人或者高级管理人员没有被采取证券、期货市场禁入措施
《公司法》对控股股东的解释不包括（）。
A.其出资额占有限责任公司资本总额50％以上的股东
B.其持有的股份占股份有限公司股本总额50％以上的股东
C.其持有的股份占股份有限公司股本总额51％以上的股东
D.其出资额或持有股份的比例虽然不足50％，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东
A.是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益
B.前24个月内与上市公司之间的重大交易
C.控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图
D.未来12个月内上市公司资产、业务等进行调整的后续计划
E.取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源
