A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.研究收集本业务条线市场信息和客户需求,提出产品创意和立项申请
B.参与或组织业务测试验收
C.组织产品宣传、营销推广和培训
D.识别和控制产品创新中的各类风险
A.统筹违规积分管理工作,组织拟定或修订员工轻微违规行为积分管理制度,持续完善违规积分管理工作机制
B.审核对总行管理员工的违规积分处理意见,监督有关部门履行积分管理职责
C.负责员工违规积分信息管理
D.指导、监督、检查本条线的积分管理工作
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》