A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
A.票汇是指汇款人到汇出行交款购买银行汇票,然后将汇票自带或邮寄给收款人,并由收款人持票向指定的解付行兑付票款的一种汇款结算方式
B.票汇的主要特点是费用低,但速度慢
C.票汇是汇出行填制一整套包括票汇总清单、票汇委托书、正副收条、汇款证明书以及票汇通知书等套写格式,邮寄给解付行的汇款
D.解付行将汇票上的出票人签字、汇票通知书上的签字和汇出行签字样本核对相符后,办理解付
A.当事人要求听证的,应当在行政机关告知后3日内提出
B.行政机关应当在听证的7日前,通知当事人举行听证的时间、地点
C.听证应公开举行
D.听证由行政机关指定的本案调查人员主持;当事人认为主持人与本案有直接利害关系的,有权串请回避
A.传票;传票;通知书;电话
B.通知书;通知书;传票;传票
C.传票;通知书;通知书;通知书
D.传票;电话;通知书;通知书
A.立案须经县级以上公安机关负责人批准
B.对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在3日以内送达控告人
C.人民检察院通知公安机关立案的,公安机关应当在收到通知书后15日以内立案
D.立案后,案件变更管辖或者移送其他公安机关并案侦查时,与案件有关的财物及其孳息、文件应当随案移交