题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱威胁主要分布在合肥、芜湖、淮南、滁州
B.洗钱威胁主要集中于银行业金融机构，可疑交易报告数量占比99.4%
C.洗钱威胁类型主要为赌博洗钱、集资洗钱、诈骗洗钱、传销洗钱、涉税洗钱
D.洗钱威胁主要集中于保险业金融机构，可疑交易报告数量占比99.4%
答案
ABC
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A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理实施责任
B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作
C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任
D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责
A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理实施责任
B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作
C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任
D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
