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[判断题]
对“命中”为涉恐类、执法类监控对象,应暂停交易，报告会计经理，同时，按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法（1.0版，2016年）》相关规定，将命中客户的信息及命中具体情况形成书面报告单，经机构负责人、分行合规部及分行反洗钱领导小组审批后，办理资产冻结（）
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A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
A.事前预警
B.事中监控
C.事后调查
D.事后报告
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
A.区政府类，行政执法管理部门类
B.城建管理部门类，经济社会管理部门类
C.科教文卫管理部门类，社会团体类
D.企事业单位类
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
下列（）类贸易方式进口许可证管理的商品时，不需向海关提供《中华人民共和国货物进口许可证》。
A.暂时进口监控化学品
B.无代价抵偿货物
C.来料加工的易制毒化工品
D.外商独资企业进口用作设备的光盘生产线
