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[判断题]

2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FTAF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()

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第1题
金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在()

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第2题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第3题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第4题
2020年6月24日,金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会召开()
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第5题
2012年,金融行动特别工作组(FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一,其中大规模杀伤性武器包括()

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第7题
金融行动特别工作组
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第8题
金融行动特别工作组的决策基于协商一致。()
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第9题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第10题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
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第11题
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

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