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第3题
对于集中作业业务客户身份核实，以下说法正确的是（）
A．集中作业平台相关交易功能中已内嵌联网核查功能，对于操作规程中规定客户必须提供身份证件的，受理柜员应在核对身份证件信息与客户本人一致后，按照要求上传客户证件原件以及办理人员影像B．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，需留存客户身份证件复印件C．如操作规程未要求客户提供身份证件，但需按照属地监管要求通过IC卡、账户密码、授权书等方式进行客户身份核实的，受理柜员应在依据监管要求核实客户身份无误后，在受理凭证中注明已核实客户身份无误字样D．对于交易过程中已上传身份证件原件信息的，无需留存客户身份证件复印件
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第4题
业户夜间须搬离园区且无法开具放行条时，由__核实身份并对身份证拍照留存，登记所搬出物品明细，相关资料次日转交客服前台，并由客服管家跟进办理《物品放行条》。如为业主家人还须与业主本人核实；如为租户需礼貌告知，不予放行（）
A.保安员
B.中队长
C.楼宇管家
第6题
经办员核查客户身份应包括哪些内容()。
A.核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写。
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.询问客户在其他金融机构办理业务的情况。
第7题
关于留存客户身份信息，正确的是（）
A.是监管机构要求，对客户进行身份信息识别是反洗钱义务
B.投保时识别就可以了，后期办理业务以投保时信息为准
C.客户13周岁了，有身份证了，此时投保也可使用户口本
D.客户的职业可以不及时做变更，以出险时职业为准
第10题
关于身份识别以下说法正确的是()。
关于身份识别以下说法正确的是（)。
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A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B.各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C.当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D.在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
