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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

洗钱犯罪对国家的金融安全危害非常大,下列属于洗钱罪犯罪对象的有()。

A.走私犯罪的违法所得及其收益

B.盗窃犯罪的违法所得及其收益

C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益

D.毒品犯罪的违法所得及其收益

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第1题
洗钱对国家会有什么危害()

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境

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第2题
不属于洗钱犯罪危害的项目是( )。

A.扰乱金融秩序,危害金融稳定

B.加剧严重的有组织犯罪

C.助长地下经济以及其他非健康经济

D.不利于地下经济活动

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第3题
“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同,可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与
第三人实施的洗钱行为于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为明确为犯罪此修改对打击洗钱犯罪活动带来哪些积极影响?()

A.司法机关在侦办上游犯罪时,将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度,显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

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第4题
制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面:( )。

A.有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定

B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全

C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为

D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义

E.有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象

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第5题
要深刻认识到,洗钱犯罪活动对各国政治、经济,金融等方面的安全带来越来越大的威胁,恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重,反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具,甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段()
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第6题
洗钱行为中只要当事人从事犯罪收益或非法所得的清洗,都构成洗钱行为,洗钱行为的明显特征是不管其涉及何种上游犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪),只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为()
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第7题
反洗钱的目的有()。

A.有利于促进社会发展、经济发展

B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪

C.有利于维护社会安全、社会信用

D.有利于维护金融安全、经济安全

E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营

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第8题
按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

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第9题
对于洗钱的危害,以下哪项说法是错误的?()

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合,不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险

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第10题
论述洗钱犯罪与金融稳定的关系。
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