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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

严禁不落实银行卡(),对申请办理借记卡的持卡人或代理他人办卡的代理人不按照相关规定核实身份。

A.账户真实性制度

B.账户实名制制度

C.账户管理制度

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第1题
强调在办理借记卡时,必须落实账户实名制制度,对持卡人以及代理人进行身份核实。()
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第2题
对挂失当事人和代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,特别是要严禁内部人员代理办理挂失业务。代理挂失业务,代理人和被代理人身份证明提供不全的,不予以受理。()
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第3题
办银行卡时要小心,不要贪图赠品而办理银行卡,但是可以通过他人办理银行卡。()

办银行卡时要小心,不要贪图赠品而办理银行卡,但是可以通过他人办理银行卡。()

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第4题
严禁明知是中介机构代理投资人办理临时验资账户不拒绝。()
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第5题
对挂失当事人或代理人的身份真伪进行核查,防止假冒他人身份挂失,内部人员办理挂失业务的应经过主管审批()
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第6题
以下()项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。

B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。

C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。

D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。

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第7题
信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主管授权卡(密码)保管不善,被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现,主要应采取以下哪种防控措施。()

A、柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统,做到人离章收,印鉴、凭证、现金入柜箱保管。

B、严格柜员卡(含授权卡)及密码管理,做到一人一卡,妥善保管,定期修改柜员卡及密码,严禁柜员之间替、代办业务。

C、严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”。

D、应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理,严禁场外办理。委托他人代理的业务,必须按相关规定履行代理手续。

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第8题
在代理行为中,代理人负有( )义务。

A.履行其代理职责

B.不能为同一法律行为同时代理双方当事人

C.不能与第三人恶意串通损害被代理人的利益

D.在因故暂时无法履行代理行为时,应当转托他人代理

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第9题
代理人公开代理关系的存在,但不公开委托人的姓名的代理方式是( )。

A.默认指示代理

B.隐名代理

C.显名代理

D.不公开委托人身份的代理

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第10题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.经办人

D.承办人

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