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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
第4题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都不对
第5题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都对
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
第7题
各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。
第8题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料
第10题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
