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[判断题]

流动风险指银行管理制度、业务流程存在缺陷,甚至留下漏洞,导致员工操作差错或不法分子蓄意犯罪而造成的损失。()

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第1题
流程风险指银行管理制度、业务流程存在缺陷,甚至留下漏洞,导致员工操作差错或不法分子蓄意犯罪而造成的损失。()
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第2题
银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。()
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第3题
银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度的要求、风险防控措施等口头告知国家外汇管理局。()
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第4题
银行开展个人外汇创新业务之前,应将()等书面告知国家外汇管理局。

A.业务流程

B.内部管理制度要求

C.风险防控措施

D.经办人员资质

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第5题
()是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程利安全生产管理制度的规定,或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

A.安全生产事故隐患

B.管理缺陷

C.风险

D.危险源

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第6题
银行开展个人外汇创新业务前,应该将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等()国家外汇管理局。

A.口头告知

B.书面告知

C.发送邮件至

D.以上都可

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第7题
《中石化第四建设有限公司安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制实施细则》,本细则所称隐患是指生产安全事故隐患,是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度,存在可能导致事故发生的()。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.管理缺陷

D.技术缺陷

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第8题
关于环境安全隐患,以下说法正确的是()。

A.指不符合环境保护法律、法规、规章、标准和环境应急管理制度的规定,或者因其它因素可能直接导致或次生突发环境事件的事实或状态

B.主要表现为环境应急管理存在的缺陷和环境风险防控措施的缺陷

C.突发环境事件隐患是环境安全隐患的一个重要子集

D.A+B+C

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第9题
新创企业由于不健全的资金管理制度,可以引发资金管理缺陷、流动资金不足、资金预算缺乏、投融资困难等一系列问题,进而增加企业财务风险与()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.市场风险

D.经营风险

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第10题
健全各业务条线预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。对存在管理缺失或缺陷的,应及时预警提示并采取管控措施,消除风险隐患。畅通完善投诉举报渠道,完善举报处置机制,做到有案必查、查实必罚()
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