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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息,反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据,大额交易报告和可疑交易报告,洗钱类型分析报告,重要洗钱风险提示,重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料,特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息,涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录,回溯筛查及风险排查涉及的相关信息,我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略,涉敏风险提示,重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据,评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额,重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息,反洗钱监管处罚信息,监管评级意见和评估报告,司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第1题
以下属于技术贸易内容的是()

A.工业产权的转让或许可

B.专有技术的转让

C.商业秘密的转让

D.技术服务贸易

E.高新技术设备的转让

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第2题
.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

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第3题
根据我国《反洗钱法》第三十条的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反
洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:( )。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.对于金融机构违法保密规定,侵害客户利益行为,该法同样作了规定

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第4题
以下属于金融机构反洗钱职责的有()

A.控制度建设

B.户身份识别

C.训宣传

D.户资料和交易记录保存

E.保密

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第5题
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法给予()

A.纪律处分

B.行政处分

C.行政处罚

D.调离岗位

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第6题
反洗钱工作不会侵犯个人私隐和商业秘密。()
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第7题
反洗钱秘密信息是指反洗钱商业秘密信息和反洗钱内部敏感信息。()
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第8题
各机构、各部门应与从事反洗钱商业秘密信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱商业秘密信息处理岗位人员原则上应为机构正式员工。相关人员在调离岗位或终止劳动合同时应继续履行保密义务。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
以下不属于保密协议内容的是()。A.商业秘密范围B.保密义务和泄密行为C.协议约定的其他事项D.违

以下不属于保密协议内容的是()。

A.商业秘密范围

B.保密义务和泄密行为

C.协议约定的其他事项

D.违约责任

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第10题
以下属于知识产权客体的是()

A.作品

B.外观设计

C.商业秘密

D.植物新品种

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第11题
以下哪些属于商业秘密的主要内容()。

A.技术秘密

B.经营秘密

C.交易秘密

D.管理秘密

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