金融机构应对（)采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

A.所有客户

B.高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第1题

金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。（)

金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。()

参考答案：错误

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第2题

银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。（)

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第3题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第4题

对客户风险等级为高风险类的客户且（现金)交易额在1万元（含)以上或转账交易额在（)万元以上的，按规定采取加强型尽职调查

A.1

B.5

C.10