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[判断题]
反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定,除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外,不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对,错)。
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A.合理确定内部信息共享范围
B.防范客户资料和交易记录信息泄露风险
C.提高业务系统运行效率
D.建立健全信息共享保障体系
A.制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度,对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库,并及时更新和维护