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[判断题]
依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法(2021年修订)》，大额交易和可疑交易报告由总行通过反洗钱管理系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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A.2;20-50
B.2;50
C.3;50
D.3;20-50
A.龙头加工企业棉花调销贷款
B.购销企业棉花收购贷款
C.龙头加工企业棉花收购贷款
D.地方储备棉贷款
A.政府付费
B.可行性缺口补助
C.财政补贴
D.使用者付费
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理实施责任
B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作
C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任
D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责
A.1
B.3
C.5
D.7
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
A.政策对话
B.技术援助
C.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
