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[判断题]

在出现重大洗钱案件、造成重大经济损失及重大声誉影响时，由合规部、人力资源部结合实际情况评估，反洗钱绩效考核比例可超过整体合规考核权重（）

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第1题

律师接受委托人的委托后，发现委托人的行为或者要求具有哪些情形，应当及时终止委托关系？

A.委托人所提出的要求不仅过分，而且带有欺诈的性质

B.委托人向人民法院提交的所谓证据是伪造的，会影响到案件的公正审理

C.委托人的要求有可能会给他人造成重大经济损失

D.委托人隐瞒案件的重要事实，其所提供的证人证言是通过贿买的方法获得的

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第2题

特大事故是指一次事故造成旅游者多名死亡，或经济损失在100万元以上，或性质特别严重，产

生重大影响者。（）

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第3题

特大事故是指一次事故造成旅游者多名死亡，或经济损失在100万元以上，或性质严重，产生重

大影响者。（）

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第4题

根据《重大旅游安全事故报告试行办法》和《重大旅游安全事故处理程序试行办法》的规定，重大旅游安全事故是指（)。

A.造成海外旅游者人身重伤、死亡的事故。

B.涉外旅游住宿、交通、游览、餐饮、娱乐购物场所的重大火灾及其他恶性事故。

C.造成其他经济损失严重的事故

D.对特别重大事故，应当严格按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》进行处理。

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第5题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第6题

一次事故造成一名旅游者死亡或旅游者重伤致残，或经济损失在10万元（含10万元)至100万元的为（)事故。

A.特大

B.轻微

C.一般

D.重大

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第7题

危大工程,是指建筑工程在施工过程中容易导致人员()、造成重大经济损失或严重社会不良影响的分部分项工程。

危大工程,是指建筑工程在施工过程中容易导致人员（)、造成重大经济损失或严重社会不良影响的分部分项工程。

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第8题

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案，妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失，有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。（）

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第9题

寿险资产管理面对复杂的金融市场，随时面对各种突发性事件，造成或可能造成保险资金巨额损失，危及保险资产管理的正常运行。重大突发事件应急处理是寿险资产全面风险管理的重要环节。1.除了金融市场剧烈波动以及市场环境及相关政策发生变化之外，以下叙述中属于重大突发事件的是()：①保险机构的交易对手倒闭;②保险机构资产管理发生重大违法违规行为，严重损害保险机构经营的;③保险机构因内部人控制、关联交易、对外担保等行为，导致保险资金被非法侵占;④保险机构高级管理人员或有关人员，涉嫌洗钱、贪污、受贿、利用保险资金谋取非法利益的。

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

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第10题

少量不合格不会造成重大经济损失的产品适用于抽样检验。（)

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第11题

对于出现下列征信违法违规事件的分行，总行将采取提高征信年费分摊比例、上收信贷产品创新与审批权限等措施，对其实施惩戒（)。

A.因征信违规案件导致多起投诉、诉讼，或者引发社会群体性事件，造成重大负面影响的

B.瞒报、迟报、漏报重大风险事件或者违规事件，造成严重后果的

C.存在重大风险隐患，经3次以上管理提示仍未积极整改的

D.拒绝、阻碍上级机构与人民银行检查与调查的

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