首页 > 行业知识> 理财/金融
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》施行的时间是()

A.2018年9月29日

B.2019年1月1日

C.2018年12月31日

D.2019年7月1日

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》施行的时间是()”相关的问题
第1题
法人金融机构需要制定落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》的工作方案并向当地人民银行报备。()
点击查看答案
第2题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

点击查看答案
第3题
我国现行的反洗钱相关法律法规包括:()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

点击查看答案
第4题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)规定,()承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.法人金融机构高级管理层

C.业务部门

D.董事会

点击查看答案
第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。()
点击查看答案
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

点击查看答案
第7题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,洗钱风险管理的体系包括:()

A.风险管理架构、策略

B.风险管理方法和措施

C.信息系统和反洗钱数据、信息

D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制

点击查看答案
第8题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》仅仅规范了反洗钱牵头部门、业务部门等部门的职责,未涉及董事会,监事会,高级管理层职责。()
点击查看答案
第9题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素?()

A.风险管理架构

B.风险管理策略

C.风险管理政策和程序

D.信息系统、数据治理

E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

点击查看答案
第10题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构专职反洗钱岗应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员与兼职人员均应当具备必要的履职能力和执业操守

A.2

B.3

C.5

D.10

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改