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[单选题]
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》施行的时间是()
A.2018年9月29日
B.2019年1月1日
C.2018年12月31日
D.2019年7月1日
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A.2018年9月29日
B.2019年1月1日
C.2018年12月31日
D.2019年7月1日
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
A.风险管理架构、策略
B.风险管理方法和措施
C.信息系统和反洗钱数据、信息
D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A.2
B.3
C.5
D.10