题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
员工应通过各种方式,提高自身的反洗钱意识,在日常工作中严格依据相关法律法规中有关反洗钱的规定,履行反洗钱义务,包括以下哪些行为()
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
答案
D、拒绝任何洗钱行为
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
D、拒绝任何洗钱行为
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
A.反洗钱工作意识
B.知识技能
C.风险意识的敏感性
D.服务意识
A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
参考答案:错误
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪